A、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、违反保密规定,泄露有关信息的
C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、拒绝提供调查材料
答案:C
A、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、违反保密规定,泄露有关信息的
C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、拒绝提供调查材料
答案:C
A. 存单
B. 凭证式国债
C. 金融债
D. 黄金
E. 银行承兑汇票
F. 出口信用证下单证相符应收款项
A. 季
B. 月
C. 半年
D. 一年
A. 偏离支农支小定位
B. 贪大求洋
C. 大额贷款集中
D. 脱农脱小
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
A. 原期限 二年
B. 原期限 一年
C. 原期限的一半 三年
D. 原期限 三年
A. 正确
B. 错误
A. 5到50
B. 2到20
C. 1到10
D. 2到50