A、重新识别、调查客户身份。
B、核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
答案:D
A、重新识别、调查客户身份。
B、核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
答案:D
A. 正确
B. 错误
A. 交易笔数
B. 交易时间
C. 单笔交易限额
D. 日累计交易限额
A. 国务院
B. 全国人民代表大会
C. 中国人民银行
D. 银行业监督管理机构
A. 15笔
B. 10笔
C. 5笔
D. 20笔
A. 农商银行委托
B. 居委会委托
C. 村党支部委托
D. 村书记委托
A. 分支机构
B. 法人
C. 股东
D. 总部
A. 借款申请
B. 支付委托
C. 借款合同
D. 借款申请审批书
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
A. 正确
B. 错误