A、会计主管
B、高级管理层
C、财务部门负责人
D、分管行长
答案：B
A、会计主管
B、高级管理层
C、财务部门负责人
D、分管行长
答案：B
A. 半
B. 1
C. 2
D. 3
A. 2天
B. 3天
C. 5天
D. 7天
A. 20,30
B. 20,50
C. 30,50
D. 30,60
A. 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B. 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C. 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D. 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
A. 正确
B. 错误
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 4%
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
A. 4001交易
B. 4002交易
C. 4003交易
A. 汇率风险
B. 法律风险
C. 策略风险
D. 声誉风险
A. 10天
B. 20天
C. 30天
D. 7天
