A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B、通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
答案：B
A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B、通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
答案：B
A. 专注服务本地
B. 服务县域
C. 服务社区
D. 服务城乡居民家庭
A. 专属客户经理
B. 网格关键人
C. 对接营销规划
A. 正确
B. 错误
A. 智e通
B. 短信预约
C. 电话预约
D. 网点预约
A. 无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件
B. 账户无交易流水
C. 无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假
D. 无员工工资发放记录
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
A. 谁操作，谁负责
B. 谁入网，谁负责
C. 谁受理，谁负责
D. 谁明白，谁负责
A. 三年期及以上存款
B. 活期存款
C. 一年期以下存款
