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2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
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2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
题目内容
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多选题
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金融机构反洗钱“保存记录”原则是指：()

A、保存账户资料，自开户之日起至少5年

B、保存账户资料，自销户之日起至少5年

C、保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D、保存交易记录，自立卷之日起至少5年

答案：BC

2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
根据“四个中心”建设要求，公司类贷款放款中心人员关系隶属放款中心，零售类贷款放款中心人员关系隶属所在网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc8-d898-c079-0748dfede300.html
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注销在建工程抵押、重新办理抵押登记前，不需到登记部门查明抵押物是否被法院或其他司法部门查封。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc9-e53a-c079-0748dfede300.html
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对于“信e快贷”全省通用产品，省联社提供客户评级参考模型，农商银行结合实际自行设置。
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商业银行应当按照中国人民银行的规定，向（ ）交存存款准备金，留足备付金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc1-a46c-c079-0748dfede300.html
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《商业银行法》第二十八条规定，任何单位和个人购买商业银行股份总额百分之（ ）以上的，应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc5-083b-c079-0748dfede300.html
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《关于进一步加强全省农商银行存量贷款管理的意见》中规定，对同时符合维持类划分标准、借款人资产负债率较高（一般高于65％），或对外担保规模大（一般或有负债＞所有者权益）以及经营正常，能够按合同约定及时偿还贷款本息的客户，一般将其划分为（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc5-3a26-c079-0748dfede300.html
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《山东农村商业银行“信e贷”管理办法》规定，（ ）客户贷款额度由农商银行根据客户类型分别确定额度上限，客户经理可根据客户实际进行差异化调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc2-cc4c-c079-0748dfede300.html
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《山东省农村商业银行小微企业贷款尽职免责实施细则》中规定，下列情形中可以免责的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc4-1887-c079-0748dfede300.html
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企业UK口令格式为6-8位的数字、字母或组合，区分大小写。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc0-50f8-c079-0748dfede300.html
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客户身份资料在（）后，应当至少保存五年。
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2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

金融机构反洗钱“保存记录”原则是指：()

A、保存账户资料，自开户之日起至少5年

B、保存账户资料，自销户之日起至少5年

C、保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D、保存交易记录，自立卷之日起至少5年

答案：BC

2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
相关题目
根据“四个中心”建设要求，公司类贷款放款中心人员关系隶属放款中心，零售类贷款放款中心人员关系隶属所在网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc8-d898-c079-0748dfede300.html
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注销在建工程抵押、重新办理抵押登记前，不需到登记部门查明抵押物是否被法院或其他司法部门查封。（ ）
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对于“信e快贷”全省通用产品，省联社提供客户评级参考模型，农商银行结合实际自行设置。
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商业银行应当按照中国人民银行的规定，向（ ）交存存款准备金，留足备付金。

A. 中国人民银行

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 财政部

D. 总行

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《商业银行法》第二十八条规定，任何单位和个人购买商业银行股份总额百分之（ ）以上的，应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc5-083b-c079-0748dfede300.html
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《关于进一步加强全省农商银行存量贷款管理的意见》中规定，对同时符合维持类划分标准、借款人资产负债率较高（一般高于65％），或对外担保规模大（一般或有负债＞所有者权益）以及经营正常，能够按合同约定及时偿还贷款本息的客户，一般将其划分为（ ）。

A. 优质客户

B. 一般客户

C. 潜在风险客户

D. 事实风险客户

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《山东农村商业银行“信e贷”管理办法》规定，（ ）客户贷款额度由农商银行根据客户类型分别确定额度上限，客户经理可根据客户实际进行差异化调整。

A. 小额信用类

B. 模型测算类

C. 信贷管理系统授信审批类

D. 批量测算类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc2-cc4c-c079-0748dfede300.html
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《山东省农村商业银行小微企业贷款尽职免责实施细则》中规定，下列情形中可以免责的是（ ）。

A. 对押品价值明显高估，导致抵质押不足值

B. 因自然灾害等不可抗力因素直接导致不良资产形成，且相关工作人员在风险发生后及时揭示风险并第一时间采取了措施

C. 贷款用途或项目虚构，导致贷款资金被挪用

D. 伪造、编造、虚构调查资料和调查报告

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企业UK口令格式为6-8位的数字、字母或组合，区分大小写。
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客户身份资料在（）后，应当至少保存五年。

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

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