A、风险为本
B、权益保护
C、勤勉尽责
D、实质重于形式
答案：ACD
A、风险为本
B、权益保护
C、勤勉尽责
D、实质重于形式
答案：ACD
A. 董事、监事
B. 管理人员
C. 信贷业务人员
D. 柜员
E. 以上人员近亲属
A. 正确
B. 错误
A. 双录业务管理岗
B. 双录审核岗
C. 双录系统管理岗
D. 双录操作岗
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对单位的处罚
B. 对个人的罚款
C. 民事责任
D. 刑事责任
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A. 一个月
B. 两个月
C. 三个月
D. 六个月
A. 正确
B. 错误
A. 教育主管部门
B. 校外培训机构
C. 学生家长
D. 银行
