A、洗钱风险的控制目标和政策
B、客户风险管理政策
C、反洗钱审计报告及整改报告
答案:ABC
A、洗钱风险的控制目标和政策
B、客户风险管理政策
C、反洗钱审计报告及整改报告
答案:ABC
A. 信息主体亲笔签名的书面同意文件
B. 符合“中华人民共和国电子签名法”规定的与手写签名具有同等法律效力的可靠的电子签名表示
C. 口头同意
D. 符合“中华人民共和国电子签名法”规定的与盖章具有同等法律效力的电子签名
A. 一
B. 二
C. 三
D. 五
A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章
D. 部门文件
A. 行政村
B. 机关企事业单位
C. 居民小区
D. 专业市场
E. 商场
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
A. 偿还金额须高于对应释放价值
B. 保证贷款余额与所剩余押品评估价值的比例不高于原审批贷款抵押率
C. 先行释放价值高、易变现的押品
D. 对拟部分释放押品后会影响剩余抵质押权利主张设定的,或严重影响整体价值的,不得部分释放押品
E. 对禁止分割的押品不得部分释放
A. 合同签订岗
B. 合同复核岗
C. 资金监管岗
D. 内勤人员