客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

A. 正确

B. 错误

A. 董事、监事

B. 管理人员

C. 信贷业务人员

D. 柜员

E. 以上人员近亲属

A. 风险合规条线

B. 业务管理条线

C. 审计监督条线

D. 信息科技条线

A. 所有权

B. 用益物权

C. 担保物权

D. 抵押权

A. 全面整合行内历史数据

B. 扎实采集数据信息

C. 持续获取外部数据

D. 多渠道获取评议数据

A. 对单位的处罚

B. 对个人的罚款

C. 民事责任

D. 刑事责任

A. 2-3

B. 3-4

C. 4-5

D. 2-5

A. 汇率风险

B. 法律风险

C. 策略风险

D. 声誉风险

A. 对

B. 错