A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 员工行为管理
B. 操作风险管理
C. 合规风险管理
D. 道德风险管理
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 借款人
B. 被担保人
C. 担保人
D. 担保人及被担保人
A. 正确
B. 错误
A. 营运资金总需求
B. 现有融资性负债情况
C. 应收应付账款及存货情况
D. 资金需求是否与其生产经营相匹配
A. 正确
B. 错误
A. 季度
B. 年
C. 月
D. 半年
A. 20,10
B. 30,10
C. 20,15
D. 30,15
A. 5到50
B. 2到20
C. 1到10
D. 2到50
A. 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B. 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C. 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D. 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
