A、识别
B、监测
C、预警
D、报告
答案:D
A、识别
B、监测
C、预警
D、报告
答案:D
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 正确
B. 错误
A. 家庭和睦,家风良好,邻里融洽,有较好口碑
B. 家庭成员诚实守信,信誉良好,无重大不良信用记录
C. 家庭成员身体健康,无赌博、吸毒等不良行为
D. 农商行规定的其他条件
A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
A. 涉及可疑交易报告
B. 存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C. 涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D. 客户身份证件到期更换新证件。
A. 支农支小
B. 服务三农
C. 县域法人
D. 独立法人
A. 农商银行
B. 公安局
C. 法院
D. 人民政府
A. 低于500万元
B. 低于1000万元
C. 500万元至5000万元
D. 高于5000万元