A、1,3
B、2,5
C、1,5
D、3,5
答案:D
A、1,3
B、2,5
C、1,5
D、3,5
答案:D
A. 正确
B. 错误
A. 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B. 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 大数据
B. 云计算
C. 人工智能
D. 互联网
A. 不予
B. 应当
C. 可以
D. 酌情
A. 非法获取、出售或者提供征信信息五十条以上的
B. 违法所得五千元以上的
C. 将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人,数量或者数额达到以上规定标准一半以上的
D. 以上都对
A. 新增单户50万元以下线上个人类贷款
B. 新增及收回再贷单户30万元以下线上个人类贷款
C. 新增单户30万元以下个人类贷款
D. 新增及收回再贷单户50万元以下线上个人类贷款
A. 正确
B. 错误