A、小额信用类
B、模型测算类
C、信贷管理系统授信审批类
D、批量测算类
答案：B
A、小额信用类
B、模型测算类
C、信贷管理系统授信审批类
D、批量测算类
答案：B
A. 银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的
B. 自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的
C. 性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D. 银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
A. 合作共有
B. 共同共有
C. 按份共有
D. 集体共有
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
A. 完善规章制度
B. 健全内部控制机制
C. 厘清业务条线、风险合规、内部审计部门的管理、监督、检查等责任，及时问责
D. 涉及高管人员管理失职的一并追究领导
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
A. 农商银行委托
B. 居委会委托
C. 村党支部委托
D. 村书记委托
A. 本机构内部网络
B. 本机构外部网络
C. 本机构内部网络或外部网络
D. 互联网
