A、其他家庭成员
B、非核心家庭成员
C、所有家庭成员
D、核心家庭成员
答案：D
A、其他家庭成员
B、非核心家庭成员
C、所有家庭成员
D、核心家庭成员
答案：D
A. 洗钱风险的控制目标和政策
B. 客户风险管理政策
C. 反洗钱审计报告及整改报告
A. 贷款的合规合法性
B. 借款人的偿债能力
C. 保证人的代偿能力
D. 押品的足值可变现性
A. 平等、自愿、公平、公正
B. 平等、自愿、公平、互惠互利
C. 平等、自愿、公平、诚实信用
D. 平等、自愿、公平、为客户保密
A. 缓解客户焦躁情绪
B. 客户识别筛选，促进产品营销
C. 提升厅堂营销能力
D. 增强员工自信心
A. 3 7
B. 5 7
C. 5 10
D. 7 10
A. 表内外贷款
B. 相关档案
C. 贷后管理职责
D. 清收职责
A. 经营状况严重恶化
B. 转移财产.抽逃资金，以逃避债务
C. 丧失商业信誉
D. 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 全程关注案情调查取证、立案、开庭、判决的各个环节，及时举证，避免出现“挪用资金罪”等不利判决。
B. 积极咨询律师，及时留存案件相关证据，提前做好与当地政府及法院的沟通工作。
C. 密切关注涉及农金员案件的客户群体，通过法院、政府、律师等渠道给予客户影响疏导，避免出现群体性事件、信访或舆情等次生风险。
D. 到农金员所在村庄明确告知村民农金员违法行为与农商银行不存在任何关系。
