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2任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)
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2任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)
题目内容
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单选题
)
拒绝办理的信贷业务,征信查询资料与拒贷资料一同建档保管,其中征信查询资料保管期限不低于( )年。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:C

2任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbc-b1e9-c0cb-74c63d66eb00.html
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信息使用者应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc6-1bff-c079-0748dfede300.html
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc1-5281-c079-0748dfede300.html
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《刑法》第一百八十七条规定,银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc9-2a2e-c079-0748dfede300.html
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公安、纪检、司法等部门处理案件,调阅信贷档案时,可以将原件抽出借走。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019166-a57c-e4cb-c0cb-74c63d66eb00.html
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《民法典》第六百八十六条规定,当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照()保证承担保证责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc2-4d0f-c079-0748dfede300.html
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“信e快贷”客户涉及民事诉讼的,至少给予黄色预警。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc8-29fb-c079-0748dfede300.html
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从银行账户划出的支付交易资金,遇到交易终止、失败应划至( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbb-1924-c0cb-74c63d66eb00.html
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电子银行交易限额主要对()和()进行控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbb-9ef1-c0cb-74c63d66eb00.html
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根据山东省教育厅、公安厅等8部门印发的《山东省校外培训机构预收费监管办法》(鲁教财字〔2021〕12号)要求,农商银行可重点营销校外培训机构开立()等账户,增加低成本存款留存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbb-4744-c0cb-74c63d66eb00.html
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2任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)
题目内容
(
单选题
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2任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)

拒绝办理的信贷业务,征信查询资料与拒贷资料一同建档保管,其中征信查询资料保管期限不低于( )年。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:C

2任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)
相关题目
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

A. 正确

B. 错误

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信息使用者应当( )。

A. 按照与个人信息主体约定的用途使用个人信息;

B. 不得用作约定以外的用途;

C. 不得未经个人信息主体同意向第三方提供;

D. 在信息主体不知情的情况下,自觉将信用报告用于合法目的

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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc1-5281-c079-0748dfede300.html
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《刑法》第一百八十七条规定,银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc9-2a2e-c079-0748dfede300.html
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公安、纪检、司法等部门处理案件,调阅信贷档案时,可以将原件抽出借走。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019166-a57c-e4cb-c0cb-74c63d66eb00.html
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《民法典》第六百八十六条规定,当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照()保证承担保证责任。

A. 一般

B. 连带

C. 全部

D. 部分

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“信e快贷”客户涉及民事诉讼的,至少给予黄色预警。
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从银行账户划出的支付交易资金,遇到交易终止、失败应划至( )。

A. 银行内部账户

B. 备付金银行账户

C. 原银行账户

D. 第三方支付账户

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电子银行交易限额主要对()和()进行控制。

A. 交易笔数

B. 交易金额

C. 单笔交易限额

D. 日累计交易限额

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根据山东省教育厅、公安厅等8部门印发的《山东省校外培训机构预收费监管办法》(鲁教财字〔2021〕12号)要求,农商银行可重点营销校外培训机构开立()等账户,增加低成本存款留存。

A. 预收费资金监管账户

B. 自有结算账户

C. 保证金账户

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