较大额度的贷款经贷审会审议通过后，须提交（ ）审议。

A. 财政部发行的国债

B. 中国人民银行发行的票据

C. 黄金

D. 以特户、封金或保证金等形式特定化后的现金

A. A养殖信息

B. 经营信息

C. 工作信息

D. 其他信息

A. 全程关注案情调查取证、立案、开庭、判决的各个环节，及时举证，避免出现“挪用资金罪”等不利判决。

B. 积极咨询律师，及时留存案件相关证据，提前做好与当地政府及法院的沟通工作。

C. 密切关注涉及农金员案件的客户群体，通过法院、政府、律师等渠道给予客户影响疏导，避免出现群体性事件、信访或舆情等次生风险。

D. 到农金员所在村庄明确告知村民农金员违法行为与农商银行不存在任何关系。

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构

A. 登记

B. 交付

C. 转让

D. 签订合同

A. 涉及可疑交易报告

B. 存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划

C. 涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的

D. 客户身份证件到期更换新证件。

A. 其他家庭成员

B. 非核心家庭成员

C. 所有家庭成员

D. 核心家庭成员

A. 正确

B. 错误

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年