A、中国人民银行
B、财政部
C、国务院银行业监督管理机构
D、工商局
答案:C
A、中国人民银行
B、财政部
C、国务院银行业监督管理机构
D、工商局
答案:C
A. 洗钱风险的控制目标和政策
B. 客户风险管理政策
C. 反洗钱审计报告及整改报告
A. 风险管理
B. 个人业务
C. 公司业务
D. 合规风险
E. 资产管理
F. 财务会计
A. 营销调查中心
B. 风险审查中心
C. 放款中心
D. 贷后检查中心
A. 2年
B. 1年
C. 半年
D. 30天
A. 查询
B. 下载
C. 传递
D. 使用
A. 企业第一还款来源
B. 企业第二还款来源
C. 抵质押物是否足值
D. 保证人是否具备担保能力
A. 10
B. 5
C. 3
D. 2
A. 利益
B. 发展
C. 利润
D. 风险
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
A. 评级授信
B. 客户管理
C. 计息收息
D. 风险分类