A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 客户的特点或者账户的属性
B. 信用等级
C. 地域
D. 业务
E. 行业
A. 系统电催工单
B. 系统上门工单
C. 人工派发工单
A. 村支书
B. 村主任
C. 妇女主任
D. 派出所长
A. 成本低
B. 高效率
C. 广覆盖
D. 内容复杂
A. 姓名
B. 证件号码
C. 性别
D. 代理人信息
A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 1万元
B. 5万元
C. 10万元
D. 20万元
