A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 和解
B. 调解
C. 仲裁
D. 诉讼
A. 合法性
B. 有效性
C. 审慎性
D. 从属性
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A. 正确
B. 错误
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 专门委员会
A. 6
B. 8
C. 10
D. 15
A. 本人品行不端,存在黄赌毒等违法或犯罪行为的;
B. 本人或家庭成员参与民间借贷,恶意逃废银行债务,侵占客户资金的
C. 代理业务在一定时期内增长明显迟缓的
D. 本人或家庭成员为其他金融机构提供相同或近似服务的
A. 正确
B. 错误
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会