A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A. 年龄在16-60周岁之间
B. 对借款人有一定的约束力
C. 尊老爱幼，积极向上
D. 当前或预期的违约成本较低
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
A. 在各类内外部检查或排查中，虽存在较轻违规行为，但能够主动坦白违规事实且未造成资金损失。
B. 在各类内外部检查或排查中，存在违规行为，但情节较轻且未造成资金损失。
C. 因信贷违规受到记大过（含）以下纪律处分，且在处 分期内。
D. 农商银行认为应纳入关注类的其他行为。
A. 洗钱风险的控制目标和政策
B. 客户风险管理政策
C. 反洗钱审计报告及整改报告
A. 转嫁成本
B. 存贷挂钩
C. 借贷搭售
D. 克扣贷款额度
A. 正确
B. 错误
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
A. 智e通
B. 短信预约
C. 电话预约
D. 网点预约
