答案:A
答案:A
A. 保证金开户或转入保证金业务
B. 修改客户信息或客户号合并业务
C. 隔日冲补账业务
D. 抵质押物查询修改业务
A. 活动
B. 已领取
C. 待激活
D. 待销毁
E. 销毁
A. 开户申请人全称
B. 负责人姓名
C. 营业执照编号
D. 金融许可证编号
E. 拟开立账号
F. 空
A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 30万
A. 账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B. 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C. 拆分交易,故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
E. 其他可疑情形
A. 对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施
B. 关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施
C. 强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测
D. 对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与 分析,防范套现风险
E. 金融机构就存放同业资金开立专用存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和双方签署的资金存放协议。
A. 10万
B. 20万
C. 50万
D. 100万
A. 红色和绿色
B. 假人民币20 张(枚)以上、假外币5 张以上的
C. 金色和绿色
D. 绿色和蓝色