答案：A
A. 存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或负责人
B. 公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人
C. 公安机关认定的冒用他人账户的单位或个人
D. 公安机关认定的买卖账户的单位或个人
A. 按照发放对象不同
B. 按照贷款质量不同
C. 按照期限不同
D. 按照担保形式不同
A. 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、、年龄、收入等信息
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况，开户或交易动机等
D. 整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
E. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A. 新建
B. 活动
C. 逾期
D. 关闭
A. A. 1 个工作日内
B. B.3个工作日内
C. C.5个工作日内
D. D.10个工作日内
A. 建立保险基金
B. 订立保险合同
C. 提交投保单
D. 集合多数风险
A. 综合柜面
B. 贵金属代销系统管理台
C. 贵金属代销系统柜台
D. 以上选项均正确
A. 营业执照
B. 法定代表人身份证
C. 法人授权委托书
D. 财务人员身份证
