A、 办理规定金额以上的现金存取业务及大额支付业务,应审核客户身份信息。
B、 代理人办理的,应同时核实代理人、被代理人的身份。
C、 符合大额支付双线核实规定的业务,应换人进行双线核实。
D、 大额款项支取均由运营主管审批。
答案：D
A、 办理规定金额以上的现金存取业务及大额支付业务,应审核客户身份信息。
B、 代理人办理的,应同时核实代理人、被代理人的身份。
C、 符合大额支付双线核实规定的业务,应换人进行双线核实。
D、 大额款项支取均由运营主管审批。
答案：D
A. 存款
B. 理财
C. 保险
D. 基金
A. 电话通话
B. 授权人转达
C. 面对面
D. 视频
A. 现金通存通兑业务
B. 转账通存通兑业务
C. 中间代理业务
D. 公共事业缴费业务
A. 定期检查
B. 不定期检查
C. 上级机构对下级机构的检查
D. 本机构的自查
A. 可以增加保证金比例，但变更后的保证金金额不得大于出票金额
B. 只能增加单个保证金账户的保证金比例，不能增加保证金账户
C. 可以删除一到多个保证金账户，但至少要保留一个保证金账户
D. 增加保证金比例时，应先手工对增加的保证金进行金额限制
A. 手续费承担原则
B. 成本与效益匹配原则
C. 自动统计原则
D. 日终清算原则
A. A.2019年1月1日
B. B.2019年6月1日
C. C.2019年12月1日
D. D.2020年1月1日
A. 对单位和个人身份存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 单位或个人借用他人证件开户的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 不限制
