柜面、清分复点或自助设备中发现反宣币，应比照（）处理

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C. 拆分交易，故意规避交易限额

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。

E. 其他可疑情形

A. 营业执照及公司章程

B. 最近一期的财务报表和近两年的财务报表年报,公司成立不足两年的,提交自成立以来年度的财务报表;

C. 法定代表人有效身份证明;

D. 董事会(股东会)同意担保的决议;

A. 人寿保险

B. 健康保险

C. 责任保险

D. 意外伤害保险

A. 对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施

B. 关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施

C. 强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测

D. 对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与 分析，防范套现风险

E. 金融机构就存放同业资金开立专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和双方签署的资金存放协议。

A. 儿童卡

B. 社保卡

C. 养老金卡

D. 乡村振兴卡

A. 企业单位

B. 个体工商户

C. 事业单位

D. 社会团体

A. 商业银行互联网个人贷款和非银行个人网络贷款

B. 线上个人贷款和线下个人贷款

C. 个体网络借贷和个人网络小额贷款

D. 消费贷和现金贷