A、 VIP客户及本机构标记
B、 普通
C、 VIP客户
D、 本机构标记
答案:A
A、 VIP客户及本机构标记
B、 普通
C、 VIP客户
D、 本机构标记
答案:A
A. 伪造币
B. 变造币
C. 残损币
D. 反宣币
A. 协议文本
B. 广告材料
C. 宣传材料
D. 销售文件
A. 2000元
B. 10000元
C. 5万元
D. 20万元
A. 账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B. 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C. 拆分交易,故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
E. 其他可疑情形
A. 交易流水
B. 交易笔数
C. 存款沉淀
D. 商户经营情况
A. 账务机构应与上级管理机构定期核对内部清算往来账务
B. 账务机构应与上级管理机构定期核对内部清算往来对开账户余额
C. 总行各业务部门需协助账务机构定期与同业或第三方合作机构开展对账工作
D. 账务机构在对账过程中,如发现账户佘额不符的,需第一时间查找原因并及时处理
A. 上级机构记下级机构账务时,账户层的“通存、通兑”属 性均有效
B. 上级机构记下级机构账务时,账户层的“通存、通兑”属性均无效
C. 下级机构记上级机构账务时,账户层的“通存”属性有效,“通兑”属性无效
D. 平级机构间记账时,账户层的“通存”属性有效,“通兑”属性无效