我行已投产或者在建的账户风险防控系统/功能有哪些？（）

A. 待组包

B. 已组包

C. 已轧差

D. 已清算

A. A.合法性

B. B.真实性

C. C.合理性

D. D.有效性

A. 二期,六次

B. 三期,六次

C. 二期(含),六次(含)

D. 三期(含),六次(含)

A. 2000元

B. 5000元

C. 5万元

D. 10万元

A. 营业前双人开启、营业终了换人盘查、双人上锁。

B. 坚持日清日结、日终(中)碰库原则。

C. 柜员间现金交接必须坚持“当面交接、逐张清点”的原则。

D. 坚持离岗查库、定期查库制度。

A. 企业法人

B. 非企业法人

C. 个体工商户

D. 自然人

A. 营业大厅

B. 销售专区

C. 开放区

D. 贵宾室

A. 客户身份识别

B. 风险评估

C. 分类管理

D. 可疑交易报告

E. 中国人民银行规定的其他收入

A. 开户环节

B. 转账交易环节

C. 取现交易环节

D. 其他具有可疑交易特征的环节