银行应当记录相关情况，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明 材料报送当地中囯人民银行分支机构

A. 客户身份识别制度和账户实名制

B. 对申请单位的财务管理状况和 内部控制管理水平综合评估合格后

C. 柜面与单位客户签订开办单位结算卡业务的书面协议

D. 严格审核单位结算卡持卡人有效身份证件，以及相关授权材料的真实性和合法性

A. 本机构协助有权机关查询、支付、冻结和扣划工作流程

B. 实现查询账户信息和交易流水功能

C. 实现账户止付、冻结和扣划功能

D. 指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作

A. 了解你的客户

B. 全面风险管理

C. 账户分类管理

D. 审批制度

A. 单位结算卡长期不使用的。

B. 单位客户非实名开卡

C. 出租、转借和买 卖单位结算卡

D. 以单位结算卡进行洗钱、套现等情形的

A. 告知客户可疑信息

B. 重新核验客户身份

C. 现场巡检

D. 工作人员主观意识核实

A. 存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或负责人

B. 公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人

C. 公安机关认定的冒用他人账户的单位或个人

D. 公安机关认定的买卖账户的单位或个人

A. 获得

B. 读取

C. 收集

D. 核验

A. 当产品层设置为“不计息”，账户层可维护为“计息”

B. 当产品层设置为“不计息”，账户层可维护为“不计息”

C. 当产品层设置为“计息”， 账户层可维护为“计息”

D. 当产品层设置为“计息”， 账户层可维护为“不计息”