A、 要求存款人提交开户证明文件
B、 向公安、工商行政管理等部门核实
C、 委托第三方专业机构核实
D、 回访客户或实地查访
E、 通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F、 空
答案：ABCDEF
A、 要求存款人提交开户证明文件
B、 向公安、工商行政管理等部门核实
C、 委托第三方专业机构核实
D、 回访客户或实地查访
E、 通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F、 空
答案：ABCDEF
A. 交易流水
B. 交易笔数
C. 存款沉淀
D. 商户经营情况
A. 账户管理
B. 客户身份识别
C. 客户开户资料保管
D. 可疑交易报告管理制度
A. 代发客群
B. 社保卡客群
C. 按揭客群
D. 老年客群
A. 经办柜员收付现金时，必须在有效监控和客户视线范围内进行，一笔款项未收妥前，不得中途离岗。
B. 经办柜员必须核对现金实物与系统账务是否相符，禁止挪用库款，禁止白条抵库。
C. 经办柜员收付规定金额以上大额现金，必须换人复核。
D. 经办柜员办理现金出纳业务采取自办自复的方法，在业务风险上实现双人负责制。
A. 出票日期
B. 用途
C. 金额
D. 收款人名称
A. 依法合规
B. 审慎经营
C. 公平公正
D. 平等自愿
A. 存取现属性
B. 手工记账属性
C. 手工销户属性
D. 账户类型属性
A. 每月
B. 每季
C. 每年
D. 每半年
A. 资管业务部
B. 总行或分行消费者权益保护牵头部门
C. 风险管理部
D. 本机构负责人
