A、 大额支付系统向存款银行进行核实
B、 大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
C、 存款银行上门核实
D、 通过本银行在异地的分支机构上门核实。
答案:BCD
A、 大额支付系统向存款银行进行核实
B、 大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
C、 存款银行上门核实
D、 通过本银行在异地的分支机构上门核实。
答案:BCD
A. 200320交易
B. 170210交易
C. 660192交易
D. 660193交易
A. 投资者年龄
B. 财务状况
C. 投资经验
D. 投资目的
A. 电话通话
B. 授权人转达
C. 面对面
D. 视频
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 现金流量报告
D. 资产负债报告
A. 商户实地调查报告及两张以上实地调查照片。
B. 商户签约资料,包括:商户受理协议书、商户申请表、商户审批表、行业证明材料及辅助材料、商户在签约过程中形成的其它重要文件资料等。
C. 商户统一社会信用代码证或经过年检的营业执照复印件、商户法人代表身份证复印件、人行征信报告、联网核查报告。
D. 商户日常管理资料,商户培训记录档案、商户现场和非现场检查记录、终端设备签收 、移交及撤机、出入库管理记录、商户信息变更申请及附件资料、在商户日常管理过程中形成的其它重要文件资料等。
E. 有关商户经营情况的其他信息,如财务报表、年报、第三方出具的资信调查报告等。
A. 该交易校验借贷方账户不能是同一账户
B. 借方红蓝字记账不允许跨机构记账
C. 蓝字记账时不允许输入负数
D. 红字记账时只能输入负数
A. 综合柜面
B. 智能柜台
C. 手机银行
D. 网银系统
A. 凭认购单放款。
B. 凭现房或期房抵押登记(含抵押预告登记)证明放款;。
C. 凭现房或期房抵押登记(含抵押预告登记)证明取件回执放款。
D. 预(销)售合同备案放款。
A. 60
B. 65
C. 70
D. 75