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开户银行开立同业账户时,可通过以下哪种方式对存款银行的开户意愿进行核实?

A、 大额支付系统向存款银行进行核实

B、 大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

C、 存款银行上门核实

D、 通过本银行在异地的分支机构上门核实。

答案:BCD

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客户电话咨询从其他银行跨行转账至我行账户的到账情况,在客户只能提供金额的情况下,应使用()交易查询交易状态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6467-bed4-c0a6-5ac6b1259100.html
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投资者首次购买理财产品前,需在本行营业网点进行风险承受能力评估。评估依据至少需包括( )、收益预期、风险偏好、流动性要求、风险认识以及风险损失承受程度等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17f-203a-c0a6-5ac6b1259100.html
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支付机构可采取( )等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6468-c566-c0a6-5ac6b1259100.html
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45. 金融机构承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )和( )两类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-bf00-2128-c0a6-5ac6b1259100.html
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本行收单业务档案包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17f-488c-c0a6-5ac6b1259100.html
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微信银行可以进行非本人名下信用卡还款交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000192b2-6e0c-7564-c0a6-5ac6b1259100.html
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关于130106内部账记账规则,说法错误的为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f179-db9b-c0a6-5ac6b1259100.html
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我行目前可通过()发起超级网银往账业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6467-cb60-c0a6-5ac6b1259100.html
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55. 我行一手房按揭贷款办法支持的放款模式包括( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-bf01-053d-c0a6-5ac6b1259100.html
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对于个人住房贷款来说,一般男性自然人的还款期限不超过()岁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17c-bf7a-c0a6-5ac6b1259100.html
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题目内容
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多选题
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营销序列知识题库

开户银行开立同业账户时,可通过以下哪种方式对存款银行的开户意愿进行核实?

A、 大额支付系统向存款银行进行核实

B、 大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

C、 存款银行上门核实

D、 通过本银行在异地的分支机构上门核实。

答案:BCD

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相关题目
客户电话咨询从其他银行跨行转账至我行账户的到账情况,在客户只能提供金额的情况下,应使用()交易查询交易状态。

A. 200320交易

B. 170210交易

C. 660192交易

D. 660193交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6467-bed4-c0a6-5ac6b1259100.html
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投资者首次购买理财产品前,需在本行营业网点进行风险承受能力评估。评估依据至少需包括( )、收益预期、风险偏好、流动性要求、风险认识以及风险损失承受程度等。

A. 投资者年龄

B. 财务状况

C. 投资经验

D. 投资目的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17f-203a-c0a6-5ac6b1259100.html
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支付机构可采取( )等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿。

A. 电话通话

B. 授权人转达

C. 面对面

D. 视频

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6468-c566-c0a6-5ac6b1259100.html
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45. 金融机构承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )和( )两类。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

D. 资产负债报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-bf00-2128-c0a6-5ac6b1259100.html
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本行收单业务档案包括( )

A. 商户实地调查报告及两张以上实地调查照片。

B. 商户签约资料,包括:商户受理协议书、商户申请表、商户审批表、行业证明材料及辅助材料、商户在签约过程中形成的其它重要文件资料等。

C. 商户统一社会信用代码证或经过年检的营业执照复印件、商户法人代表身份证复印件、人行征信报告、联网核查报告。

D. 商户日常管理资料,商户培训记录档案、商户现场和非现场检查记录、终端设备签收 、移交及撤机、出入库管理记录、商户信息变更申请及附件资料、在商户日常管理过程中形成的其它重要文件资料等。

E. 有关商户经营情况的其他信息,如财务报表、年报、第三方出具的资信调查报告等。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17f-488c-c0a6-5ac6b1259100.html
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微信银行可以进行非本人名下信用卡还款交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000192b2-6e0c-7564-c0a6-5ac6b1259100.html
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关于130106内部账记账规则,说法错误的为()

A. 该交易校验借贷方账户不能是同一账户

B. 借方红蓝字记账不允许跨机构记账

C. 蓝字记账时不允许输入负数

D. 红字记账时只能输入负数

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f179-db9b-c0a6-5ac6b1259100.html
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我行目前可通过()发起超级网银往账业务

A. 综合柜面

B. 智能柜台

C. 手机银行

D. 网银系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6467-cb60-c0a6-5ac6b1259100.html
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55. 我行一手房按揭贷款办法支持的放款模式包括( )?

A. 凭认购单放款。

B. 凭现房或期房抵押登记(含抵押预告登记)证明放款;。

C. 凭现房或期房抵押登记(含抵押预告登记)证明取件回执放款。

D. 预(销)售合同备案放款。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-bf01-053d-c0a6-5ac6b1259100.html
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对于个人住房贷款来说,一般男性自然人的还款期限不超过()岁

A. 60

B. 65

C. 70

D. 75

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17c-bf7a-c0a6-5ac6b1259100.html
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