银行应当建立健全开户资料交接登记制度，记录（ ），确保责任落实到人。

A. 一年

B. 二年

C. 三年

D. 半年

A. 总行运营管理部或管辖分行每半年至少查库一次；

B. 各支行主管会计工作的行长每月至少查库一次；

C. 支行运营经理每旬至少查库一次

D. 支行运营经理每周至少查库一次

A. 前期接洽

B. 贷前

C. 贷中

D. 贷后

A. 6位

B. 8位

C. 12位

D. 16位

A. 账务机构应与上级管理机构定期核对内部清算往来账务

B. 账务机构应与上级管理机构定期核对内部清算往来对开账户余额

C. 总行各业务部门需协助账务机构定期与同业或第三方合作机构开展对账工作

D. 账务机构在对账过程中，如发现账户佘额不符的，需第一时间查找原因并及时处理

A. A.要求提供相应发票

B. B.核查出库单、发货单

C. C.与交易对手核实

D. D.根据报表进行分析

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时开立账户的

C. 单位和个人组织他人分批开立账户的

D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A. A.5

B. B.10

C. C.15

D. D.30

A. 延迟资金结算

B. 设置收款限额

C. 暂停银行卡交易

D. 收回受理终端

E. 关闭网络支付接口