对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取哪些有效措施进行人工分析、识别？（）

A. 个人名章

B. 业务公章

C. 行政公章

D. 业务清讫章

A. 3日，非柜面

B. 5日，非柜面

C. 3日，所有

D. 5日，所有

A. 法定代表人的配偶

B. 民营企业的实际控制人

C. 控股自然人股东

D. 民营企业的法定代表人

A. 1元，50元

B. 1角，10元

C. 1元，10元

D. 1角，50元

A. 运营经理

B. 主管行长

C. 行长

D. 客户经理

A. 营业执照及公司章程

B. 最近一期的财务报表和近两年的财务报表年报,公司成立不足两年的,提交自成立以来年度的财务报表;

C. 法定代表人有效身份证明;

D. 董事会(股东会)同意担保的决议;

A. 恪守信用，履约付款

B. 谁的钱进谁的账，由谁支配

C. 银行不垫款

D. 银行依法收费

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C. 拆分交易，故意规避交易限额

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。

E. 其他可疑情形

A. 《关于开立临时存款账户的通知》

B. 《关于变更临时存款账户的通知》

C. 《关于变更临时存款账户预留印鉴的通知》

D. 《关于注销临时存款账户的通知》