各金融机构和支付机构应当区分以下哪些情形，对可疑交易报告所涉客户、账户（或）资金和金融业务采取适当后续控制措施？（）

A. 专业技术资格和技能

B. 职称证书

C. 上岗证书

D. 业务能力

A. 对开账户和单开账户

B. 热点账户和非热点账户

C. 一般内部账户和临时内部账户

D. 专用内部账户和一般内部账户

A. 一借一贷

B. 一借多贷

C. 一贷多借

D. 多借多贷

A. 申请服务情况

B. 基本信息

C. 启动服务情况

D. 终止服务情况

E. 合规风险状况

A. 可以增加保证金比例，但变更后的保证金金额不得大于出票金额

B. 只能增加单个保证金账户的保证金比例，不能增加保证金账户

C. 可以删除一到多个保证金账户，但至少要保留一个保证金账户

D. 增加保证金比例时，应先手工对增加的保证金进行金额限制

A. 票面正面左下角

B. 票面正面右上角

C. 票面背面左下角

D. 票面背面左上角

A. 零壹拾壹月零贰拾日

B. 零壹拾壹月贰拾日

C. 壹拾壹月零贰拾日

D. 壹拾壹月贰拾日

A. 开户环节

B. 转账交易环节

C. 取现交易环节

D. 其他具有可疑交易特征的环节

A. 现金存款

B. 现金取款

C. 无卡存款

D. 密码重置

E. 账户信息通解约

A. 客户综合价值体系评级模型

B. 存款规模评级模型

C. 金融资产规模评级模型

D. 客户贡献度评级模型