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人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实（）的监管力度，在相关执法检查中将其作为重点检查项目。

A、账户管理

B、客户身份识别

C、客户开户资料保管

D、可疑交易报告管理制度

答案：ABD

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企业联网核查系统是中国人民银行联合工业和信息化部、国家税务总局、国家市场监督管理总局建设的，为参与机构提供企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册等信息真实性、有效性核查服务的业务处理平台，它的参与机构包括（）。

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48. 零售星级客户评级模型有()

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人民银行分支机构应当充分利用支付机构风险专项整治工作机制，加强与（）的配合，及时出具相关非法从事资金支付结算的行政认定意见，加大对无证机构的打击力度，尽快依法处置一批无证经营机构。

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以下关于单位结算卡限额的说法正确的有（）

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69. 在办理授信业务过程中,应严格审查( )。

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86. 资产负债率是说明企业资产总额中债务人提供资金所占的比重,以及企业资产对债务人权益的保障程度。正确错误

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31. 本行只能向投资者销售风险等级( )其风险承受能力等级的理财产品,

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音像档案外部调阅。需要拍照、翻录、下载、复制音像档案的，经( )审批同意后方可实施。

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境外非政府组织代表机构名称发生变更的，在办理人民币银行结算账户信息变更时，应出示（）同意变更名称的证明文件。

我行贷款的结息频率可以遇节假日顺延

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营销序列知识题库

人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实（）的监管力度，在相关执法检查中将其作为重点检查项目。

A、账户管理

B、客户身份识别

C、客户开户资料保管

D、可疑交易报告管理制度

答案：ABD

相关题目

A. 银行业金融机构

B. 非银行支付机构

C. 特许清算机构

D. 中国人民银行同意加入的其他机构

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48. 零售星级客户评级模型有()

A. 客户综合价值体系评级模型

B. 存款规模评级模型

C. 金融资产规模评级模型

D. 客户贡献度评级模型

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A. 银监局

B. 地方政府

C. 工商部门

D. 税务部门

E. 公安局

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以下关于单位结算卡限额的说法正确的有（）

A. 根据单位具体情况，为单位客户开通单位结算卡的不同业务类型实现单独的业务限额控制

B. 单位结算卡开通pos消费功能的，通过设置交易限额、受理商户类别和受理机具类型等措施加强消费支付功能管理

C. 开通ATM功能后，单张单位结算卡的ATM存取款交易上限为每卡每日累计2万元；

D. 开通ATM功能后，同一单位银行结算账户关联不同单位结算卡的，同一账户的 ATM存取款交易上限为每户每日累计2万元。

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69. 在办理授信业务过程中,应严格审查( )。

A. 借款人签字的真实性

B. 担保人签字的真实性

C. 担保手续的完善性

D. 担保手续的有效性

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86. 资产负债率是说明企业资产总额中债务人提供资金所占的比重,以及企业资产对债务人权益的保障程度。正确错误

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31. 本行只能向投资者销售风险等级( )其风险承受能力等级的理财产品,

A. 高于

B. 高于或等级

C. 等于

D. 等于或低于

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音像档案外部调阅。需要拍照、翻录、下载、复制音像档案的，经( )审批同意后方可实施。

A. 资管业务部

B. 总行或分行消费者权益保护牵头部门

C. 风险管理部

D. 本机构负责人

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境外非政府组织代表机构名称发生变更的，在办理人民币银行结算账户信息变更时，应出示（）同意变更名称的证明文件。

A. 中国人民银行

B. 财政部

C. 公安机关

D. 国家安全机关

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我行贷款的结息频率可以遇节假日顺延

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