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义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过()等方式进行?

A、 询问非自然人客户

B、 要求非自然人客户提供证明材料

C、 查询公开信息

D、 委托有关机构调查

答案:ABCD

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各分支机构应定期组织会计人员进行岗位轮换,对重要会计岗位人员轮岗期限原则上不超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019401-ca07-041c-c0a6-5ac6b1259100.html
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网点保存重要空白凭证的专用库房或保险柜,仅需库管员单人保管
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-3e18-c0a6-5ac6b1259100.html
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贷款回收交易包含的还款类型有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17c-7d79-c0a6-5ac6b1259100.html
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借记卡密码联系累计输错()次时,银行将锁定借记卡账户,持卡人必须持有效身份证件到本行柜面申请解锁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-dec7-c0a6-5ac6b1259100.html
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内部代理业务计价形式包括“比率收费”和“按笔收费”两种
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17a-3cc2-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下关于内部账户的对账,说法正确的为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6466-d0ed-c0a6-5ac6b1259100.html
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能辨别面额,票面剩余1/2以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,应向持有人按()兑换
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17a-e1bd-c0a6-5ac6b1259100.html
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手持pad根据机构的GPS坐标进行计算,展示当前登录用户所属机构( )公里内所有网点信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-ae2f-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据相关规定,我行各分支机构服务管理的第一责任人是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17c-9d52-c0a6-5ac6b1259100.html
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银行在检查中发现企业账户资料不完整、不合规,账户管理系统录入信息错漏,以及因企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码填报错误而导致企业多头开立基本存款账户的,应通知企业于()更正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17d-810a-c0a6-5ac6b1259100.html
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题目内容
(
多选题
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营销序列知识题库

义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过()等方式进行?

A、 询问非自然人客户

B、 要求非自然人客户提供证明材料

C、 查询公开信息

D、 委托有关机构调查

答案:ABCD

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各分支机构应定期组织会计人员进行岗位轮换,对重要会计岗位人员轮岗期限原则上不超过( )。

A. 1季度

B. 半年

C. 1年

D. 2年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019401-ca07-041c-c0a6-5ac6b1259100.html
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网点保存重要空白凭证的专用库房或保险柜,仅需库管员单人保管
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-3e18-c0a6-5ac6b1259100.html
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贷款回收交易包含的还款类型有()

A. 正常结算

B. 结清

C. 部分提前还款

D. 部分还息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17c-7d79-c0a6-5ac6b1259100.html
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借记卡密码联系累计输错()次时,银行将锁定借记卡账户,持卡人必须持有效身份证件到本行柜面申请解锁。

A. 3次

B. 5次

C. 12次

D. 15次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-dec7-c0a6-5ac6b1259100.html
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内部代理业务计价形式包括“比率收费”和“按笔收费”两种
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17a-3cc2-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下关于内部账户的对账,说法正确的为()

A. 账务机构应与上级管理机构定期核对内部清算往来账务

B. 账务机构应与上级管理机构定期核对内部清算往来对开账户余额

C. 总行各业务部门需协助账务机构定期与同业或第三方合作机构开展对账工作

D. 账务机构在对账过程中,如发现账户佘额不符的,需第一时间查找原因并及时处理

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能辨别面额,票面剩余1/2以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,应向持有人按()兑换

A. 不予兑换

B. 一半

C. 全额

D. 四分之三

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17a-e1bd-c0a6-5ac6b1259100.html
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手持pad根据机构的GPS坐标进行计算,展示当前登录用户所属机构( )公里内所有网点信息。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-ae2f-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据相关规定,我行各分支机构服务管理的第一责任人是( )

A. 运营经理

B. 大堂经理

C. 分管服务工作的行长

D. 分支机构负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17c-9d52-c0a6-5ac6b1259100.html
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银行在检查中发现企业账户资料不完整、不合规,账户管理系统录入信息错漏,以及因企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码填报错误而导致企业多头开立基本存款账户的,应通知企业于()更正。

A. A. 1 个工作日内

B. B.3个工作日内

C. C.5个工作日内

D. D.10个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17d-810a-c0a6-5ac6b1259100.html
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