义务机构在充分评估哪些非自然人客户风险基础上，可将其法定代表人或者实际控制人视为受益所有人？（）

A. 对于确定不再使用的内部账户进行清理

B. 内部账户清理应每年末进行

C. 经本级机构及上级机构有权人审批同意后由总、分行清算中心集中销户处理

D. 对于不允许销户的内部账户不得清理

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 1年

A. 签发存单（折、卡）

B. 业务查询查复申请书

C. 挂失止付申请书

D. 现金收付

E. 表内、表外转账票据

A. 同业业务类

B. 支付业务类

C. 往来清算类

D. 代理业务类

A. 专业技术资格和技能

B. 职称证书

C. 上岗证书

D. 业务能力

A. 企业法人

B. 非企业法人

C. 个体工商户

D. 自然人

A. 每日

B. 每周

C. 每旬

D. 每月

A. 内部账户余额为0时，系统自动销户

B. 定期内部账户销户时按照计提的利息进行结息

C. 对于通兑的定期内部账户，允许跨机构办理销户

D. 部分支取后的剩余金额仍按照原存期与利率计息

A. 控股股东变化

B. 行政处罚

C. 法律诉讼

D. 兼并重组