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义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保管哪些信息和资料？（）

A、非自然人客户股权或者控制权的相关信息

B、非自然人客户注册成立信息

C、非自然人客户股东或者董事会成员登记信息

D、非自然人客户所有股东代表信息

答案：AC

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信用卡透支资产五级风险分类中，次级类为（）。

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虚拟柜员不仅用于识别交易中的柜员要素，而且具有柜台柜员的任何权限。

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

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单位存款人在银行只能开立（）个基本存款账户。

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各银行机构须规范、严谨的填制核准类银行结算账户开立、变更或撤销申请书的日期，申请书的日期应填制为( )。

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个人网银提供下列哪些服务？

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重要空白凭证视同()管理

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小微企业和个体工商户跨行转账5万元，手续费应收取（）

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85. 申请人属于公安机关劳务聘用制的协警,辅警等人员,可酌情降低额度发放幸福+卡正确错误

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各级人民银行账户行政许可审批部门在办理业务时，须根据《中国人民银行银川中心支行行政许可业务监督管理办法》（宁银办〔2016〕83号印发）相关规定，对（）的行政许可申请，向开户银行出具加盖账户管理专用章并注明日期的书面格式文书凭证。

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营销序列知识题库

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保管哪些信息和资料？（）

A、非自然人客户股权或者控制权的相关信息

B、非自然人客户注册成立信息

C、非自然人客户股东或者董事会成员登记信息

D、非自然人客户所有股东代表信息

答案：AC

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信用卡透支资产五级风险分类中，次级类为（）。

A. M1-M3

B. M4

C. M5-M6

D. M6以上

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虚拟柜员不仅用于识别交易中的柜员要素，而且具有柜台柜员的任何权限。

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

A. 100,30

B. 100,50

C. 200,30

D. 200,50

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单位存款人在银行只能开立（）个基本存款账户。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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各银行机构须规范、严谨的填制核准类银行结算账户开立、变更或撤销申请书的日期，申请书的日期应填制为( )。

A. 银行开户日期

B. 证明材料报送人民银行核准之日

C. 单位成立日期

D. 开立、变更或撤销业务受理日期

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个人网银提供下列哪些服务？

A. 跨行转账

B. 超级网银

C. 电子汇票

D. 信用卡还款

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重要空白凭证视同()管理

A. 现金

B. 一般物品

C. 办公用品

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小微企业和个体工商户跨行转账5万元，手续费应收取（）

A. 5元

B. 4.5元

C. 10元

D. 9元

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85. 申请人属于公安机关劳务聘用制的协警,辅警等人员,可酌情降低额度发放幸福+卡正确错误

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A. 不受理

B. 不予受理

C. 补正申请材料

D. 拒绝受理

E. 已受理

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