A、 外国政要
B、 国际组织的高级管理人员
C、 外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人
D、 非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员
E、 “帐号”填写“NRA”+阿拉伯数字帐号
答案:ABCD
A、 外国政要
B、 国际组织的高级管理人员
C、 外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人
D、 非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员
E、 “帐号”填写“NRA”+阿拉伯数字帐号
答案:ABCD
A. 假币收缴业务
B. 单位结算账户开户资料的审核
C. 现金库箱、保险柜的上锁、开锁
D. 为异地客户和重点关注的客户办理单位结算账户开立业务的上门核实
A. 延长开户审核期限
B. 强化客户尽职调查
C. 必要时应当拒绝开户
D. 拒绝开户
A. 谁使用
B. 谁保管
C. 谁负责
D. 双人保管
A. 该交易校验借贷方账户不能是同一账户
B. 借方红蓝字记账不允许跨机构记账
C. 蓝字记账时不允许输入负数
D. 红字记账时只能输入负数
A. 5万元
B. 10万元
C. 1万元
D. 30万元
A. 运营经理
B. 主管行长
C. 支行行长
D. 分行现金主管部门或总行运营管理部
A. 人寿保险
B. 健康保险
C. 责任保险
D. 意外伤害保险