A、 金融行动特别工作组(FATF)
B、 亚太反洗钱组织(APC)
C、 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D、 沃尔夫斯堡集团
E、 “备注”最前面录入“NRA”+3位国家或者地区代码,并以中文分号“;”分隔后录入境外机构真实的境外邮政编码
答案:ABC
A、 金融行动特别工作组(FATF)
B、 亚太反洗钱组织(APC)
C、 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D、 沃尔夫斯堡集团
E、 “备注”最前面录入“NRA”+3位国家或者地区代码,并以中文分号“;”分隔后录入境外机构真实的境外邮政编码
答案:ABC
A. 临柜时不看闲散书报,不听收音机、MP4,在没有客户的情况下可以接打手机
B. 营业场所内不可以吸烟、聊天,共座一张座椅聊天是允许的
C. 在客户面前或工作场合不能化妆或补妆、剪指甲、抠鼻子、剔牙齿、挖耳朵、打哈欠、脱鞋、颤腿、伸懒腰等不雅行为
D. 办理客户业务时,不可接电话,如确需接电话时,应首先征得客户同意,恢复办理时不用致歉
A. 开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B. 开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户
C. 开户人不填写个人信息或开户资料信息虚假
D. 开户资金较小,且开户后随即将资金取走
E. 开户时或办理业务过程中回避客户身份调查或掩饰面貌
F. 空
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
A. 金融许可证和营业执照
B. 热线服务电话和安全提示
C. 服务收费价格
D. 实时利率
A. 只能到开户行,开户行
B. 只能到开户行,任意网点
C. 可以到任意网点,开户行
D. 可以到任意网点,任意网点
A. 全民推进个人账户分类管理
B. 暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务
C. 建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制
D. 加强对冒名开户的惩戒力度
E. 建立单位开户审慎核实机制
F. 空