A、 对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施
B、 关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施
C、 强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测
D、 对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与 分析，防范套现风险
E、 金融机构就存放同业资金开立专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和双方签署的资金存放协议。
答案：ABCD
A、 对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施
B、 关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施
C、 强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测
D、 对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与 分析，防范套现风险
E、 金融机构就存放同业资金开立专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和双方签署的资金存放协议。
答案：ABCD
A. 撤机、账务处理
B. 终止协议
C. 解控保证金
D. 终端入库、系统更新
E. 资料归档保管
A. 商业银行互联网个人贷款和非银行个人网络贷款
B. 线上个人贷款和线下个人贷款
C. 个体网络借贷和个人网络小额贷款
D. 消费贷和现金贷
A. 高于
B. 等于
C. 低于
D. 高于或等于
A. Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过2000元。
B. Ⅲ类户消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计2000元
C. Ⅲ类户消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金年累计限额合计20万元
D. Ⅲ类户消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金年累计限额合计5万元
A. A.1年
B. B.3年
C. C.5年
D. D.10年
A. 保持手部的清洁，指甲不得长于1mm,可适当涂无色指甲油
B. 佩戴首饰总数不得超过3个
C. 穿裙装时，必须穿连裤丝袜，不穿着挑丝、有洞或补过的袜子，但可以穿渔网袜
D. 可以佩戴蓝、紫、绿色等有色隐形眼镜，但不得染红、黄等彩色头发
A. 2000元
B. 10000元
C. 5万元
D. 20万元
A. 风险为本
B. 审慎经营
C. 了解你的客户
D. 审慎均衡
