A、 单位结算卡产品和服务的性质
B、 收费项目及标准
C、 协议主要条款
D、 安全用卡知识
答案:ABCD
A、 单位结算卡产品和服务的性质
B、 收费项目及标准
C、 协议主要条款
D、 安全用卡知识
答案:ABCD
A. 国家档案管理
B. 本行档案管理
C. 自治区档案管理
D. 监管部门档案管理
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
解析:null多选题
A. 大额支付系统向存款银行进行核实
B. 大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
C. 存款银行上门核实
D. 通过本银行在异地的分支机构上门核实。
A. 资管业务部
B. 总行或分行消费者权益保护牵头部门
C. 风险管理部
D. 本机构负责人
A. 资金集中转入、分散转出或者资金分散转入、集中转出
B. 账户资金快进快出、过渡性质明显
C. 账户无余额或余额相对于交易额比利较低
D. 账户交易笔数短期内明显增多
E. 存在构造性资金交易,意图规避限额交易
F. 空
A. 自然人名称
B. 本人姓名
C. 证件记载名称
D. 真实姓名
A. 客户身份识别制度和账户实名制
B. 对申请单位的财务管理状况和 内部控制管理水平综合评估合格后
C. 柜面与单位客户签订开办单位结算卡业务的书面协议
D. 严格审核单位结算卡持卡人有效身份证件,以及相关授权材料的真实性和合法性