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有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。

A、对单位和个人身份存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C、单位或个人借用他人证件开户的

D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

答案：ABCD

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客户电话咨询从其他银行跨行转账至我行账户的到账情况，在客户只能提供金额的情况下，应使用（）交易查询交易状态。

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会计主管及授权人员对前台柜员所做的超权限交易进行审查，对原始凭证真实性、合法性及前台柜员受理业务的合规性进行审核，审核通过后进行授权。

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人行发行的纪念币也是人民币

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现金智能柜台定期存入交易存款方式支持（）（）两种

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

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投融资性同业银行结算账户主要用途？

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54. 以下属于办理宁科贷业务基本准入条件的是( )

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营销序列知识题库

有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。

A、对单位和个人身份存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C、单位或个人借用他人证件开户的

D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

答案：ABCD

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A. 面对面二

B. 面对面三

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假币包括（）

A. 伪造币

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客户电话咨询从其他银行跨行转账至我行账户的到账情况，在客户只能提供金额的情况下，应使用（）交易查询交易状态。

A. 200320交易

B. 170210交易

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D. 660193交易

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会计主管及授权人员对前台柜员所做的超权限交易进行审查，对原始凭证真实性、合法性及前台柜员受理业务的合规性进行审核，审核通过后进行授权。

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人行发行的纪念币也是人民币

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现金智能柜台定期存入交易存款方式支持（）（）两种

A. 现金存入

B. 行内转账支取

C. 银行卡转入

D. 活期一本通转入

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

A. 100,30

B. 100,50

C. 200,30

D. 200,50

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投融资性同业银行结算账户主要用途？

A. 非结算性同业存款

B. 同业借款

C. 现金解缴

D. 买入返售

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54. 以下属于办理宁科贷业务基本准入条件的是( )

A. 借款人持续经营一年以上

B. 职工总数不超过500人

C. 销售收入不超过1亿元

D. 资产总额不超过2亿元

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