A、 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B、 单位和个人组织他人同时开立账户的
C、 单位和个人组织他人分批开立账户的
D、 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案:ABCD
A、 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B、 单位和个人组织他人同时开立账户的
C、 单位和个人组织他人分批开立账户的
D、 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案:ABCD
A. 20万,50万
B. 20万,100万
C. 50万,100万
D. 50万,200万
A. 固定价格
B. 统一价格
C. 浮动价格
D. 销售价格
A. 询问非自然人客户
B. 要求非自然人客户提供证明材料
C. 查询公开信息
D. 委托有关机构调查
A. 账户查询
B. 转账汇款
C. 现金存取
D. 消费
A. 谁保管
B. 谁使用
C. 谁负责
D. 谁销毁
A. 5%
B. 8%
C. 10%
D. 15%
A. 允许一次或者多次销账处理
B. 内部账号只能输入本机构内部账户
C. 资金去向包括现金、内部账、存款账户
D. 授权权限与转账交易规则一致
A. 增加转账方式,调整转账时间
B. 加强银行非柜面转账管理
C. 加强支付账户转账管理
D. 加强交易背景调查
E. 加强特约商户资金结算管理
A. 5万元
B. 10万元
C. 1万元
D. 30万元