A、 办理规定金额以上的现金存取业务及大额支付业务,应审核客户身份信息。
B、 代理人办理的,应同时核实代理人、被代理人的身份。
C、 符合大额支付双线核实规定的业务,应换人进行双线核实。
D、 大额款项支取均由运营主管审批。
答案:D
A、 办理规定金额以上的现金存取业务及大额支付业务,应审核客户身份信息。
B、 代理人办理的,应同时核实代理人、被代理人的身份。
C、 符合大额支付双线核实规定的业务,应换人进行双线核实。
D、 大额款项支取均由运营主管审批。
答案:D
A. 资金集中转入、分散转出或者资金分散转入、集中转出
B. 账户资金快进快出、过渡性质明显
C. 账户无余额或余额相对于交易额比利较低
D. 账户交易笔数短期内明显增多
E. 存在构造性资金交易,意图规避限额交易
F. 空
A. 待总行授权
B. 复核通过
C. 已复核
D. 已清算
A. 现金存款
B. 现金取款
C. 无卡存款
D. 密码重置
E. 账户信息通解约
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
A. 1个工作日
B. 2个工作日
C. 3个工作日
D. 5个工作日
A. 小微业主
B. 小微企业股东
C. 个体工商户
D. 薪资群体
A. 短信验证码
B. 交易密码
C. 人脸识别
D. 登录密码