答案：A
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 实地查访
E. 公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
F. 空
A. 全面性原则
B. 合法性原则
C. 相关性原则
D. 简要实用原则
A. 利率可以按百分比上下浮动
B. 利率必须与基准利率挂钩
C. 利率可以按浮动值上下浮动
D. 利率可以与基准利率挂钩，也可以不与基准利率挂钩
A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C. 拆分交易，故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
E. 其他可疑情形
A. 盈利能力分析
B. 偿债能力分析
C. 或有负债分析
D. 现金流量分析
