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对于2019版10元人民币,随着观察角度的改变,其光彩光变面额数字颜色在( )之间交替变化

A、 红色和绿色

B、 假人民币20 张(枚)以上、假外币5 张以上的

C、 金色和绿色

D、 绿色和蓝色

答案:D

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由代理人办理的现金存取业务及大额支付业务,无论金额大小,均应同时核实代理人、被代理人的身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000192b2-6e0b-c5c7-c0a6-5ac6b1259100.html
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智能柜台支持办理单位结算卡现金取款交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-cedb-c0a6-5ac6b1259100.html
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44. 储蓄机构办理储蓄业务必须遵循的原则( )。
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不得代理的业务由代理人办理或代理手续不合规 属于( )差错。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019401-ca06-f74a-c0a6-5ac6b1259100.html
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凡涉及到会计部门系统操作权限和签字授权权限交接的,各级授权人员临时离岗时,可以直接将操作密码告知接替人,代为履职
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17a-9518-c0a6-5ac6b1259100.html
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2019版50元纸币的光彩光变面额数字颜色在金色和绿色之间交替变化
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000192b2-6e0b-f163-c0a6-5ac6b1259100.html
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我行承兑的银行承兑汇票到期时,系统于()将款项自动扣收至“应解汇款”账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17c-79a0-c0a6-5ac6b1259100.html
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15、重要空白凭证和有价单证实行统一管理、分级负责制度,实行( )原则,必须严格管理,做到手续严密,账实相符,确保安全。
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手机号码支付业务是通过()系统将客户手机号码与银行账户关联,通过手机号码直接办理收付款业务
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取哪些有效措施进行人工分析、识别?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17d-e113-c0a6-5ac6b1259100.html
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单选题
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对于2019版10元人民币,随着观察角度的改变,其光彩光变面额数字颜色在( )之间交替变化

A、 红色和绿色

B、 假人民币20 张(枚)以上、假外币5 张以上的

C、 金色和绿色

D、 绿色和蓝色

答案:D

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由代理人办理的现金存取业务及大额支付业务,无论金额大小,均应同时核实代理人、被代理人的身份。
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44. 储蓄机构办理储蓄业务必须遵循的原则( )。

A. 存款自愿

B. 取款自由

C. 存款有息

D. 为储户保密

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不得代理的业务由代理人办理或代理手续不合规 属于( )差错。

A. 规范性差错

B. 一般性差错

C. 风险性差错

D. 严重性差错

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我行承兑的银行承兑汇票到期时,系统于()将款项自动扣收至“应解汇款”账户

A. 到期日当日日始

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C. 到期日前一日日始

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15、重要空白凭证和有价单证实行统一管理、分级负责制度,实行( )原则,必须严格管理,做到手续严密,账实相符,确保安全。

A. 谁使用

B. 谁保管

C. 谁领用

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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取哪些有效措施进行人工分析、识别?()

A. 重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、、年龄、收入等信息

B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况,开户或交易动机等

D. 整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。

E. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17d-e113-c0a6-5ac6b1259100.html
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