A、 红色和绿色
B、 假人民币20 张(枚)以上、假外币5 张以上的
C、 金色和绿色
D、 绿色和蓝色
答案:D
A、 红色和绿色
B、 假人民币20 张(枚)以上、假外币5 张以上的
C、 金色和绿色
D、 绿色和蓝色
答案:D
A. 存款自愿
B. 取款自由
C. 存款有息
D. 为储户保密
A. 规范性差错
B. 一般性差错
C. 风险性差错
D. 严重性差错
A. 到期日当日日始
B. 到期日当日日终
C. 到期日前一日日始
D. 到期日前一日日终
A. 谁使用
B. 谁保管
C. 谁领用
D. 谁负责
A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 网上支付跨行清算系统
D. 城诚通系统
A. 重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、、年龄、收入等信息
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况,开户或交易动机等
D. 整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
E. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况