A、 一次性发现假币5张（枚）以上（或当地人行、公安机关发文规定的两者较小者）的
B、 属于利用新的造假手段制造假币的
C、 有制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D、 被收缴人不配合金融机构收缴行为
答案：ABCD
A、 一次性发现假币5张（枚）以上（或当地人行、公安机关发文规定的两者较小者）的
B、 属于利用新的造假手段制造假币的
C、 有制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D、 被收缴人不配合金融机构收缴行为
答案：ABCD
A. 对单位和个人身份存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 单位或个人借用他人证件开户的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A. 柜面服务人员办理业务过程中如需复核、授权、现金调拨等内部操作行为的时候，不用知会客户
B. 柜面服务人员办理业务过程中如需客户等候，柜员主动告知客户并说明原因回到工作岗位后，向客户的耐心等待致谢
C. 柜面服务人员业务办理完毕后，及时询问客户是否还有其他业务需求，并提示客户带齐各类物品，礼貌道别
D. 柜面服务人员在办理大额取现业务时提示客户注意人身财产安全，注意语言的私密性，故不用提醒客户清点核对
A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 网上支付跨行清算系统
D. 城诚通系统
A. 银行数据库
B. 政府数据库
C. 征信数据库
D. 商业数据库
E. 工商数据库
A. 全国性银行由其总行于每季后10个工作日，报送人民银行
B. 全国性银行由其总行于每季后15个工作日，报送人民银行
C. 其他银行业金融机构由其总行于每季后 10个工作日，报送所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支 机构后，汇总报送人民银行。
D. 其他银行业金融机构由其总行于每季后 15个工作日，报送所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支 机构后，汇总报送人民银行。
A. 财产损失保险
B. 责任保险
C. 终身寿险
D. 信用保险
A. 产品总账与分户核对
B. 科目总账与产品总账核对
C. 科目总账与分户核对
D. 透支科目核对
A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C. 拆分交易，故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
E. 其他可疑情形
A. 借款人持续经营一年以上
B. 职工总数不超过500人
C. 销售收入不超过1亿元
D. 资产总额不超过2亿元
A. 宁夏银行星级营业网点评比管理办法
B. 首问负责制
C. 宁夏银行大堂经理管理办法
D. 营业网点厅堂服务管理办法
