A、 必须坚持“先收款、后记账”的原则
B、 收款清点时，注意应由大到小、由整到散
C、 如现金有误，立即向交款人说明情况,双方复核确认后，按照原提供金额多退少补或据实收存入帐
D、 现金细数未点清前不得将捆、把的原封签和腰条丢掉，不得与其他款项调换或混淆
E、 柜面操作时注意做到唱收
答案：ABCDE
A、 必须坚持“先收款、后记账”的原则
B、 收款清点时，注意应由大到小、由整到散
C、 如现金有误，立即向交款人说明情况,双方复核确认后，按照原提供金额多退少补或据实收存入帐
D、 现金细数未点清前不得将捆、把的原封签和腰条丢掉，不得与其他款项调换或混淆
E、 柜面操作时注意做到唱收
答案：ABCDE
A. 柜台查验
B. 登录全国或地区企业信用信息公示系统查询
C. 实地查访
D. 客户回访
A. 不予兑换
B. 一半
C. 全额
D. 四分之三
A. 对可疑交易报告所涉客户机交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B. 提升客户风险等级，并根据相关制度规定采取相应的控制措施
C. 经机构高层审批采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
E. 向相关金融监管部门报告
F. 空
A. 要求存款人提交开户证明文件
B. 向公安、工商行政管理等部门核实
C. 委托第三方专业机构核实
D. 回访客户或实地查访
E. 通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F. 空
A. 定期检查
B. 不定期检查
C. 上级机构对下级机构的检查
D. 本机构的自查
A. 1季度
B. 半年
C. 1年
D. 2年
