A、 101010柜员轧账流水查询
B、 110104凭证重打
C、 110105柜员交易流水查询
D、 110107凭证主/附件管理
答案:AC
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C、 110105柜员交易流水查询
D、 110107凭证主/附件管理
答案:AC
A. 当科目参数设置为“不允许手工记账”时,账户层可维护为“允许手工记账”
B. 当科目参数设置为“不允许手工记账”时,账户层可维护为“不允许手工记账”
C. 当科目参数设置为“允许手工记账”时,账户层可以维护为“允许手工记账”
D. 当科目参数设置为“允许手工记账”时,账户层可以维护为“不允许手工记账”
A. 借款人工资收入
B. 借款人资金收入
C. 抵押物变卖价值
D. 自由商铺租金收入
A. 开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B. 开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户
C. 开户人不填写个人信息或开户资料信息虚假
D. 开户资金较小,且开户后随即将资金取走
E. 开户时或办理业务过程中回避客户身份调查或掩饰面貌
F. 非法人企业
A. 开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B. 开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户
C. 开户人不填写个人信息或开户资料信息虚假
D. 开户资金较小,且开户后随即将资金取走
E. 开户时或办理业务过程中回避客户身份调查或掩饰面貌
F. 空
A. 2017年4月1日
B. 2018年04月01日
C. 2019年4月1日
D. 2020年4月1日
A. 办理现金业务的柜员必须配备现金库箱
B. 对外营业时两个或多个柜员可以共用一个现金库箱
C. 现金库箱中只能放现金及其他视同现金管理的重要物品
D. 营业终了,普通柜员的现金库存无限额要求
A. 手机银行
B. 本行营业网点
C. 网上银行
D. 自助终端
A. 重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、、年龄、收入等信息
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况,开户或交易动机等
D. 整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
E. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
A. 3,3
B. 5,5
C. 3,5
D. 5,3