答案：B
A. 对可疑交易报告所涉客户机交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B. 提升客户风险等级，并根据相关制度规定采取相应的控制措施
C. 经机构高层审批采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
E. 向相关金融监管部门报告
F. 空
A. 1元，50元
B. 1角，10元
C. 1元，10元
D. 1角，50元
A. 开户申请书
B. 对账协议
C. 银行结算账户管理协议
D. 账户信息通协议
A. 员工行为排查制度
B. 客户满意度调查制度
C. 投诉管理制度
D. 大堂经理工作日志制度
A. 放款操作人员
B. 各级放款审核、审批人员
C. 档案管理员
D. 支行长
A. 业务
B. 客户
C. 突发事件
D. 信贷档案
A. 8月2日16点前
B. 8月2日24点前
C. 8月3日16点前
D. 8月3日24点前
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
