A、 自然人名称
B、 本人姓名
C、 证件记载名称
D、 真实姓名
答案:A
A、 自然人名称
B、 本人姓名
C、 证件记载名称
D、 真实姓名
答案:A
A. 冻结
B. 锁定
C. 解锁
D. 签约
A. 机构号4位
B. 产品编码2位
C. 顺序号7位
D. 校验位1位
A. 对单位和个人身份存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 单位或个人借用他人证件开户的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A. 账户在发生小额试探性交易后随即出现频繁或大额交易
B. 长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易
C. 账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用
D. 机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符;账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
E. 同一主体在极短时间内在境内不同地区或在境内、境外发生资金业务
F. 空
A. 10万元以下的农户贷款利息收入
B. 贴现利息收入
C. 200万元个人消费性贷款利息收入
D. 1500万元小微企业贷款利息收入
A. 党费专户
B. 工会经费账户
C. 房改资金账户
D. 离退休经费账户
E. 定期存款账户
F. 空
A. 询问非自然人客户
B. 要求非自然人客户提供证明材料
C. 查询公开信息
D. 委托有关机构调查