A、 要求存款人提交开户证明文件
B、 向公安、工商行政管理等部门核实
C、 委托第三方专业机构核实
D、 回访客户或实地查访
E、 通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F、 空
答案：ABCDEF
A、 要求存款人提交开户证明文件
B、 向公安、工商行政管理等部门核实
C、 委托第三方专业机构核实
D、 回访客户或实地查访
E、 通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F、 空
答案：ABCDEF
A. 借方报单对方机构确认报单后方才产生会计分录
B. 授权权限与转账交易规则一致
C. 已到期报单接收机构未处理完毕不允许机构关门
D. 贷方报单提出时即产生会计分录
A. 有担保贷款
B. 个人保证贷款
C. 个人经营类贷款
D. 个人信用贷款
E. 无担保贷款
A. 网点柜面
B. 个人网上银行（证书版）
C. 手机银行
D. 微信银行
A. 执行同一银行分支机构首次开户面签制度。
B. 不得以审核复印件或影印件代替，必须采取双人复核制度。
C. 至少采取下列1种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实.
D. 对账地址（联系地址）应当为存款银行经营所在地或者工商注册地的地址。
E. 完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录。
F. 空
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
A. 运营经理
B. 主管行长
C. 支行行长
D. 分行现金主管部门或总行运营管理部
A. 1000万元
B. 2000万元
C. 3000万元
D. 5000万元
A. 定期检查
B. 不定期检查
C. 上级机构对下级机构的检查
D. 本机构的自查
